La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (en adelante, Ley de Lavado de Dinero) tiene como antecedente un Grupo Internacional de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (GAFI), el cual fue creado en 1989 y está integrado por 36 países. Su principal...Leer Más

Antes de que concluya el año, se planea que los despachos de cobranza actúen bajo regulaciones más estrictas, en las que se incluyan multas si es que no cumplen con las nuevas disposiciones, indicó Mario Di Constanzo, titular de la Condusef. Si has recibido llamadas en la madrugada o mensajes intimidatorios por correo por parte de...Leer Más